Тип проверки: компанія (група компаній / холдингова структура).
| Поле | Содержание |
|---|---|
| Название | «Смарт холдинг» / Smart Holding Group (запит ініціатора) |
| ЄДРПОУ / ІПН | не повідомлено — ідентифікація у відкритих джерелах за змістом бренду і сайту; у футері офіційного сайту згадується ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» без коду ручна перевірка |
| Страна | Україна (операційні контакти); Кіпр (заявлений офіс холдингу на сайті) |
| Сайт | smart-holding.ua, smart-holding.com факт (з футера сайту) |
| Контактное лицо | не указано |
| Цель проверки | доконтрактний діловий скринінг / KYC контрагента |
| Копии документов | не указано |
Дата/время сбора intake: 2026-05-20. Открытые вопросы: який саме договір укладається (з яким саме юрлицом і ЄДРПОУ); чи мова про постачальника, орендаря, ліцензіара або афілійовану особу в іншій юрисдикції.
У відкритих довідниках зустрічаються різні коди для сутностей на кшталт «Смарт-Холдинг» / «Смарт Холдинг» (наприклад, згадки про 34716646 для історичного ПрАТ і 43028470 для ТОВ у вторинних агрегаторах). Без первинної виписки ЄДР неможливо коректно прив’язати скринінг до одного об’єкта.
Протягом останніх років українські й ділові медіа неодноразово публікували матеріали про санкції РНБО, зміну структури власності, роль кіпрських трастів, а також судові спори щодо реєстраційних дій Міністерства юстиції. Це не доводить автоматично, що ваш конкретний контрагент або договір порушує закон; це означає високу чутливість для комплаєнсу між високою і середньою вагою джерела.
Офіційний сайт публікує адресу в Limassol, Cyprus для холдингового офісу факт. Для банківського та експортного комплаєнсу зазвичай потрібні схеми власності, UBO-аналіз і перевірка іноземних юрисдикцій ручна перевірка.
Портал ЄДР (MinJust) і ДРС РНБО часто захищені Cloudflare/інтерактивними формами; OpenDatabot у цьому сеансі повертав сторінку challenge. Критичні поля (статус, КВЕД, КБВ, історія змін) не були зчитані автоматично з первинного ЄДР ручна перевірка.
Підсумок: min(100, сума) = 35 / 100 — умеренный риск (21–40). Джерело строгих надбавок — підтверджений пакетом збору «стійкий негатив/регуляторний тиск» у якісних медіа (+35). Інші критерії таблиці не активовані однозначними первинними фактами по юридичній особі з конкретним ЄДРПОУ у цьому скринінгу.
| Критерий | Сработало | Баллы | Опора на факты |
|---|---|---|---|
| Санкции (официальные списки по конкретному ЮЛ з відомим кодом) | н/п | 0 | Цільовий ЄДРПОУ не надано; прямі збіги за повною назвою «СМАРТ ХОЛДИНГ» у вибірці ua_nsdc_sanctions/names.txt (OpenSanctions) не знайдені. Інтерактивна перевірка в drs.nsdc.gov.ua — вручну. |
| Связь РФ/РБ/ТОТ (по рубрикатору) | нет | 0 | Окремі публікації згадують мотиви санкцій щодо фізичних осіб; для юрлица без первинной выписки не констатируется по рубрикатору. |
| Банкротство / неплатёжеспособность | нет | 0 | Запись в официальном реестре по идентифицированному коду в этом сеансе не извлечена. |
| Налоговый долг (официальная публикация) | нет | 0 | Официальная публикация не извлечена (ограничения доступа к e-реєстрам ДПС). |
| «Много судов» (36 мес.) | нет | 0 | ЄДРСР не опрацьовано кількісно (CAPTCHA/обмеження). |
| Частая смена директора | нет | 0 | История ЄДР не восстановлена автоматически. |
| Недавняя смена КБВ | нет | 0 | Нет первичной динамики КБВ. |
| Связанные компании с критическими флагами | нет | 0 | Критерий требует подтверждённой «связанной компании»; в пакете — контекст СМИ и персон, не структурированный реестр аффилиации. |
| Негатив в СМИ | да | +35 | Устойчивый негатив/регуляторный фон: LIGA.net, Інтерфакс-Україна, The Page та ін. (доступ 2026-05-20) середня→висока надійність для факту «наявність публікацій», не вироку |
| Тендеры / АМКУ | нет | 0 | Официальное решение АМКУ по объекту в пакете не цитировано. |
Промежуточная сумма: 35 → итог 35.
Почти сработало: наявність «Новинський Вадим Владиславович» у файлі імен санкцій РНБО (зеркало OpenSanctions) — підвищує важливость ручной проверки UBO й пов’язаних осіб, але не дає автоматики +100 по самому ТОВ без збігу в офіційному переліку юросіб за вашим ЄДРПОУ.
Бренд і корпоративна група Smart Holding / «Смарт холдинг». Операційний контакт на офіційному сайті: ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», м. Київ, вул. Ігорівська, 7а, тел. +38 (044) 590-30-04, +38 (044) 391-54-45, e-mail info@smart-holding.com факт з сайту. ЄДРПОУ у футері не оприлюднено ручна перевірка.
Це велика промислово-інвестиційна структура з транскордонними елементами. У відкритих джерелах присутній стійкий публічний фон щодо санкційного тиску, змін власності та спорів із державними органами; для прийняття рішення про контрагентство необхідні KYC/EDD, первинна виписка ЄДР, скринінг ДРС РНБО/НАЗК за конкретним кодом і UBO-аналіз висновок процедурний, не оцінка «добросовісності».
35 / 100 — умеренный риск (21–40). Детализация — у блоці «Пакет скоринга».
Див. блок «Главные красные флаги» вище.
факт Офіційний вебсайт групи публікує юридичну адресу ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» у Києві та контакти (див. п. 1).
ймовірний зв'язок Вторинні агрегатори згадують різні коди для схожих найменувань (напр. 34716646 / 43028470) — лише наводка, не заміна ЄДР.
гіпотеза Можлива плутанина між історичною формою ПрАТ/ПАТ і поточним ТОВ — перевірити актуальну структуру угоди.
ручна перевірка Повна виписка з ЄДР (статус, КВЕД, керівник, філії) — обов’язкова.
факт У цьому скринінгу не отримано первинних відомостей КБВ з ЄДР.
ймовірний зв'язок ЗМІ та корпоративні заяви обговорюють структури з участю кіпрських трастів і зміну бенефіціарів — трактувати як контекст, не як підтверджений UBO СМІ / заяви сторін.
гіпотеза Для оцінки реальних розпорядників може знадобитися аналіз мережі ТОВ/ТДВ у ЄДР та кіпрських реєстрів.
ручна перевірка Запит актуальної структури власності у контрагента + звірка з ЄДР.
факт Сайт перелічує низку направлень інвестицій (SMART ENERGY, SMART MARITIME GROUP, VERES HOLDING тощо) як частину групи факт навігації сайту.
ймовірний зв'язок Публічні матеріали пов’язують історію групи з певними політичними та бізнес-фігурами — оцінювати обережно, уникати звинувачень без офіційних документів.
гіпотеза Можливі перетини адрес, телефонів і керівників між компаніями групи — перевірити за ЄДР.
ручна перевірка Побудова мапи афіліації (directors/officers overlap) — вручну.
факт У вибірковій перевірці файлу OpenSanctions UA NSDC names.txt (доступ 2026-05-20) знайдено рядок Новинський Вадим Владиславович — зеркало переліку РНБО, потребує звірки з офіційним ДРС.
факт Прямих збігів для «Смарт холдинг» / «SMART HOLDING» у швидкому текстовому пошуку того ж файлу не виявлено (це не доказ відсутності санкцій щодо інших ідентифікаторів або пов’язаних осіб).
гіпотеза Можливі санкції щодо іноземців, яких ЗМІ пов’язують із реструктуризацією контролю — перевірити офіційні рішення РНБО та Укази Президента за датами.
ручна перевірка ДРС РНБО, інструменти НАЗК (OSINT/бойкот), OFAC/EU sanctions — за повним найменуванням і за фізособами/KYC.
факт ЗМІ цитують судові процеси щодо оскарження дій органів та корпоративних спорів навколо групи (наприклад, матеріали The Page / Liga про рішення судів) середня надійність без повного тексту ЄДРСР у цьому звіті.
ручна перевірка ЄДРСР (reyestr.court.gov.ua) — пошук за ЄДРПОУ й ключовими ПІБ.
недостатньо даних для кількісної оцінки «густоти» судової практики в автоматичному режимі.
факт Автоматизований пошук по АСВП/єдиному реєстру боржників щодо конкретного коду об’єкта у цьому скринінгу не виконувався (немає підтвердженого ЄДРПОУ).
ручна перевірка ASVP, ЄРБ, податкові реєстри боргу (ДПС) — за ідентифікатором після звірки ЄДР.
н/п Банкротство групи або ключовых дочірніх підприємств у цьому звіті не констатується і не заперечується.
факт Значний об'єм якісної журналістики й ділових новин присвячений санкціям, енергоресурсам групи й взаємодії з регуляторами (Інтерфакс-Україна, Liga.net, профільні видання) СМІ.
ймовірний зв'язок Окремі розслідувальні жанри можуть містити недостатньо підтверджені деталі — подвоювати першоджерелами.
гіпотеза Репутаційні кампанії можуть впливати на поведінку контрагентів незалежно від судових висновків.
ручна перевірка Моніторинг обраних профільних журналістів і регуляторних пресрелізів за останні 24–36 місяців.
факт Публичный API Prozorro (OpenProcurement) отвечает HTTP 200 при выборке /api/2.5/tenders?descending=1&limit=5 (контроль доступности, 2026-05-20).
ручна перевірка Целевой поиск участия групповых компаний на портале prozorro.gov.ua по коду ЄДР/UA-EDR после идентификации номера.
недостатньо даних чтобы оценить нарушения АМКУ без номера решения.
Нужна углублённая проверка. Публичный санкционно-регуляторний фон навколо бренду і пов’язаних осіб високої чутливості; одночасно цей звіт не встановлює автоматично, що ваш конкретний контрагент перебуває під санкціями або має активні несплати без первинних кодів ЄДР/ДРС.
| ДРС РНБО / санкційні укази | Не верифицировано интерактивно для конкретного юрлица з вашим кодом требує ручної перевірки |
| OpenSanctions UA NSDC (зеркало, names.txt) | Швидкий пошук назви «Smart Holding Ukraine» юрособою — збігів немає; ПІБ «Новинський В.В.» — входження є дзеркало, не первинний ДРС |
| PEP / наближені особи | Окремі публичні особи асоційовані групою в минулому — KYC PEP-чекlista ручна |
| НАЗК boycott / іноземці | Автоскан не виконано |
| World Bank / EBRD debarment | Не перевірено |
Вывод техблоку: Публичный веб-шлейф узгоджується з корпоративною поштою на Microsoft Exchange Online; IP відноситься до публичного хмарного діапазону Microsoft.
Война / Cloudflare: первичний ЄДР-текст через публічний кабінет MinJust/OpenDatabot у режимі агента не зчитаний повністю. ЄДРСР також потребує ручного браузного доступу. Мова звіту: російська з українськими офіційними термінами. Горизонт пошуку: типовый скринінг без глибокого forensic.
«Данный отчет является первичным OSINT-скринингом на основе доступных открытых источников и не является юридическим заключением, обвинением или окончательной комплаенс-оценкой. Критичные выводы требуют ручной проверки и подтверждения по официальным источникам.»